Anatolii Legkodymov, fundador y exjefe de Bitzlato, una plataforma de intercambio de criptomonedas acusada de lavar dinero vinculado al mercado negro Hydra, enfrenta un nuevo capítulo judicial. La justicia estadounidense aprobó su extradición a Francia, donde se intensifica la investigación sobre su red cuya base operativa estaba en Moscú.
Detenido en enero de 2023 en Miami por el FBI, Legkodymov ya había logrado una sentencia benigna tras un acuerdo de culpabilidad en EE.UU., donde un juez incluso lo calificó como un “emprendedor visionario”. Sin embargo, seguía detenido por las causas abiertas en Francia relacionadas con blanqueo y delitos digitales.
Según mensajes internos y datos de la investigación, el intercambio de criptomonedas Bitzlato operó sin controles de identidad (sin KYC), permitiendo el lavado de cientos de millones. En 2019-2021, casi la mitad de sus fondos eran de alto riesgo, según Chainalysis. Los investigadores detectaron conexiones con mixeres como Wasabi Wallet y una estructura directa de operaciones con fondos ilícitos derivados de ataques con ransomware.
La plataforma, lanzada en 2016 y con más de tres millones de usuarios, había cerrado solo 14.000 cuentas con verificaciones de identidad. El acceso se realizaba desde Telegram con un simple código, permitiendo convertir criptomonedas en dinero real sin supervisión rigurosa. Bitzlato era conocida en el mundo del cibercrimen como facilitadora clave para narcotraficantes y cibercriminales vinculados a Hydra, la mayor red de venta ilegal en la darknet cerrada en 2022.
El apodo de Legkodymov, “Gandalf”, refleja la astucia con la que manejaba la llamada “Federation Tower” en Moscú, epicentro de esta estructura criminal. Desde Francia, el juez Serge Tournaire y la unidad de cibergendarmes lograron incautar comunicaciones internas del equipo, alojadas en servidores del gigante cloud francés OVH.
En mensajes filtrados, Legkodymov y su socio Anton Chkurenko reconocían que muchos clientes eran “toxicómanos que compraban drogas en Hydra”, pero justificaban su falta de filtros argumentando que el volumen de usuarios era tan grande que era inviable controlar todo. En 2022, ya mostraba intención de revertir la política anónima e implementar KYC para ganar legitimidad, pero esto quedó en promesas.
En primavera de 2022, el fundador expresó su frustración por la creciente presión y planes para cerrar Bitzlato y empezar de cero, pero meses después la justicia estadounidense y europea lograron desmantelar la plataforma en enero de 2023. Desde entonces, Legkodymov está a un paso de ser entregado a Francia para enfrentar cargos que podrían desmontar definitivamente esta red criminal internacional.
Los fiscales calculan que Bitzlato facilitó el blanqueo de cerca de 2.500 millones de dólares, con miles de casos judiciales vinculados, principalmente relacionadas con ataques ransomware y fraudes digitales. La operación golpea una de las piezas clave que usaban las mafias para transformar criptos en efectivo casi sin dejar huella.
Este caso reafirma la dificultad de regular y frenar las plataformas P2P de criptomonedas que operan bajo la sombra del anonimato y sin controles suficientes, a pesar de compromisos tardíos de sus operadores.
