La Comisión Investigadora del Congreso detectó dos transferencias por un total de 550 mil dólares realizadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025 a una billetera virtual vinculada a la causa de la estafa cripto $LIBRA.
Según el informe presentado ayer, esas transacciones estarían relacionadas con Hayden Davis, empresario acusado de fraude en Estados Unidos, y respaldan la hipótesis de un contrato firmado entre Davis y el presidente Javier Milei meses antes del lanzamiento del token.
Los documentos y análisis técnicos vinculan esa billetera con Fernando Terrones Godoy, socio de Mauricio Novelli, ambos involucrados en la organización del Tech Forum de octubre de 2024 donde Milei cerró con un discurso. Un mes después, Novelli llevó a Milei, en una reunión en Olivos, el contrato que designaba a Davis como “representante exclusivo” del Estado argentino en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas.
El contrato estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y pagos mensuales de 250 mil, según recordó el periodista Hugo Alconada Mon. Las fechas y montos coinciden exactamente con las transferencias detectadas: US$300.000 entre el 19 y 30 de noviembre y US$150.000 el 17 de enero.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión, afirmó que este patrón financiero involucra directamente a Milei y su entorno desde antes de la estafa $LIBRA y que toda la información será remitida a la Justicia Federal y al fiscal Eduardo Taiano.
Aún así, ni el juez Marcelo Martínez De Giorgi ni Taiano procesaron los datos ni ordenaron detenciones contra Novelli o Terrones Godoy, a pesar de que la Comisión pidió evitar su libertad. Ambos empresarios tienen sus cuentas embargadas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, que congeló además sus bienes por presunto pago de sobornos.
También se confirmó que Novelli recibió en noviembre de 2024 un pago de casi 31 mil dólares desde esa misma billetera vinculada a Solana, en lo que podría ser una comisión por sus gestiones. Un día después, Novelli, Davis y un tercer socio entraron autorizados por Karina Milei a la Casa Rosada. Esa misma noche celebraron en el Hotel Four Seasons que Milei “les había firmado todo”, según trascendidos.
La billetera vinculada a Terrones Godoy distribuyó además fondos hacia múltiples exchanges internacionales como OKX, Bybit, Bitget y Binance. La Comisión ya inició gestiones para identificar a los destinatarios de estos movimientos y sus posibles roles en el esquema financiero.
El especialista en criptomonedas Fernando Molina sumó a este entramado la existencia de una multisig llamada “Cube LATAM” de propiedad de Terrones y Novelli, desde la que también se habrían canalizado pagos al youtuber implicado.
Paralelamente, la Justicia avanzó con la pericia de los celulares de Milei y su hermana, Karina, para buscar mensajes con Davis, Novelli, Terrones y otros implicados. El fiscal Taiano ordenó revisar conversaciones en todas las plataformas posibles, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, así como la geolocalización de las llamadas para rastrear los movimientos de Davis en Argentina.
La Comisión se reunirá de nuevo el 11 de noviembre para ultimar un informe que podría confirmar la responsabilidad política de Javier y Karina Milei en la promoción directa de esta estafa, cerrando un capítulo clave de esta investigación que tuvo su primer indicio en el Tech Forum 2024.
